Cgc Forex

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Aquele nunca teve participação direta no caso e, segn ela, não tena o conhecimento das investimentos de seu irmão, aparece como beneficiária Em um seguro de uma das três contas que tiveram o Germn Zamora e ha sido denunciado por os esposos Snchez-Bez antes dos organismos de controle e da procuradoria, o indivíduo no ele que é executado como procurador delegada antes da corte Suprema de Justiça quando se Realizou as investimentos entre os anos de 2005 e 2009.La dupla de esposos tem detenção domiciliária desde mediados de 2014 Desde seu apartamento no norte de Bogotá jogou uma estratégia de defen Sa encaminada primero uma demonstração que não realizou captação de dinheiro e que todas as operações foram legais e voluntários, uma travessia de contratos com a especificação de riscos Tambem foram recusados ​​para a fiscalidade 128 Nelci Rodriguez - 500 inversionistas que participam no negócio. Su argumento é que não declararam suas contas no exterior e estarão cometiendo evasão de impostos e lavado de ativos O contratista é dirigido especialmente contra os irmãos Germn e Martha Luca Zamora, mas tambin compromete a 500 inversionistas A última vez, menos 100 deles como se constituíram como vícios dos esposos Snchez Bez, mas que não tem recuperado seu dinheiro perdido, agora pesquisado por o fiscal Montealegre. En a lista de inversionistas como números como Luis Fernando Gaviria La cnsul en Puerto Rico, Mnica Sofá Dimate Clemencia Pinzón de Rubio e Juan Carlos Rubio, familiares do embaixador em Washingto N, Juan Carlos Pinzn Eduardo Zuluaga Consuegra, padre da periodista da Rádio, Camila Zuluaga e empresários como Guillermo Antonio Samur Nassar, presidente de Pollo Andino Gustavo Correa, depoimento do golfista Juan Pablo Suza e o expresidente do Banco Ganadero, Roberto Nafath e o expresidente liberal e atual secretário de Unasur, Ernesto Samper e sua esposa Jackie Strauss Vea a lista completa dos inversionistas. La exfiscal Zamora não aparece nos registros das investimentos, mas o nome de seu irmão Germn tem especial relevancia Por dos motivos não tem sido um dos maiores inversionistas com operações e depsitos por nove milhões de dólares de sua empresa de seguros CDO, su mesa de inversão em panam CGC o recursos próprios e da família, que que quem denunci a la Pareja de esposos Snchez-Bez quando se declarou em quiebra em marzo de 2009 e iniciou um incumplir suas obrigações, sem querer que os inversionistas pudessem reti Rar sus aportes. Tras a denúncia de Germn Zamora e meio do nervosismo financeiro um nível internacional por casos como DMG ou o de Madoff em Estados Unidos, a par salie do pas em abril de 2014, rumbo um Estados Unidos, e depois uma Suíça Em Colômbia caminhou a primeira demanda, interposto por Germn Zamora e 116 dos 500 inversionistas que se declararam estafados Desde então, tendo realizado uma pesquisa detalhada que perdeu seus dlares perdidos. Parte do dinheiro perdido, uma viagem de uma telha de empresas alternativas ao grupo FIT, como a firma Semar Internacional SAS que apareceu um número da união Snchez-Bez e de dois filhos, que recebem EU 1 5 milhões um travs de 27 operações de transferência e troca de divisas a pesos colombianos Desde o 25 de novembro de 2004 até o 28 de agosto de 2008, um travs da contagem número 13120151764 de Bancolombia. C Sobre este dinheiro, presuntamente lavado e introduzido como dinheiro legal no comércio, a firma Semar adquirido bens imóveis em casas de recreio, escritórios e lotes campestres, avaliado em cerca de USD4 milhões de dlares, e alguns veículos de luxo, como quatro camadas blindadas una Nissan de placas HSP-193, outra Benz de Mercedes, de placa BRW-186, uma Jeep BSH-640 e BMW BMW BZR-890.Los esposos Snchez-Bez acusaram o alemão Zamora de perseguição e de ameaças de morte Adams lo dejaron como Constancia en la ltima audiencia realizada el pasado 6 de abril Ante la Fiscala para el sello de ser el responsable de algunas extorsiones y amenazas de muerte, por lo cual tuvieron que sacar a su hijo menor de edad del pas El hecho se concreta tras el envo de Uma fotografia tomada em seu colégio acompaado de uma amenaza Vea aqu a denuncia. En realidade a relacin de Germn Zamora e sua família com os esposos Margarita Bez y Jairo Snchez no sempre fue mala Hace uma dcada e no plano de los negocios, a trav S de un socio de nacionalidad Suiza Petter Bell, o padre de los Zamora, um empresário aficionado ao mundo taurino, conhecendo a Margarita Bez, com quem compartilhar uma conta de inversão no exterior Em 2004, l mismo sera el encargado de presentarla Sus hijos, en especial Germn y Consuelo Zamora. Ambos se dedica a investimentos em segmentos de seguros a travs de sua firma CDO e desde a par de esposos e eles são encontrados semanas ms tarde em um campeonato de golfe no clube Pueblo Viejo En Cajic Cundinamarca, abrindole passo a relaçao de negócios que durara viva quatro aos, tempo antes de que se desatara a tormenta real, com o consecuente cruce de acusaciones. Germn Zamora estava liquidando a sua empresa de seguros, no que compara a sociedade com o Economista santandereano Alberto Granados Depois de decidido investir em FOREX Inicialmente US 450 000 Depois disso, voltei permanentes inversionistas no mesmo fundo e inclusive lograron retirar buena parte De las utilidades que les brindam o negócio de divisões no exterior. O xito e a aparência legal dos intermediários, vários de seus familiares confiaron seus ahorros Entre eles, Martha Lucia Zamora, quem entreg 200 milhões Pensão Alemão Zamora realizam consignações por US 9 milhões de dlares como um número próprio 1 2 milhões de su capital pessoal e ahorros da família 1 2 milhões de dólares da liquidação da sua empresa de seguros CDO que atingiu um diploma 32 000 milhões em crditos a Perto de 20 000 clientes e por último EUA 6 3 milhões que mantêm uma empresa em Panamá chamada CGC que funcionou como mesa de inversin. Al começo do governo do expresso Uribe, as empresas e os negócios que prometan multiplicar o dinheiro estêve funcionando e funcionando Até o 2008 regulador de pecado por parte do Estado Os resultados foram visíveis milhas de estafados da pena DMG e outras que funcionaram na cara do auto Ridades até 2008, quando se expidi a lei 4336 que regulavam todo o tipo de atividades de captação de dinheiro. Os esposos Snatch-Bez movem-se nos altos crculos bogotanos sem nenhuma limitação e com permiso da Superintendência Financeira O negócio de Forex era legal O mundo e com o perito de experiência no negócio de divisões e de direcção da Unidade de Bancos Suizos durante 15 aos, Margarita Bez penetr na elite capitalina um travs de um negócio que não funciona como pirmide e chegar a oferecer rentabilidades entre o 1 5 Y 3 5 por ciento durante quatro a de xito. Sus tags de presente era um contrato com a Universidade Militar Nova Granada onde os diplomados sobre o manejo de mercados e divisões e sua participação no clube Los Arrayanes, onde reclutaron cerca de 200 clientes Inicialmente Constituição de empresas para operar em Colômbia, Estados Unidos e Suíça A primeira foi FIT SA Forex Investment Team SA, fundada em 11 de janeiro de 2002 com capital de 40 milhões E é uma empresa de realização de oficinas e lojas sobre o mercado de divisas. Posteriormente fundaram outra empresa em Miami denominada FIT Grupo Internacional, habilitada para realizar qualquer tipo de negócio em Estados Unidos Em outubro de 2008 crearon otra con sede en Suiza, llamada Fit Forex Investmen Tream Ag Com esta estrutura pôde mover os recursos, sem que a captação se realize na Colômbia o sino em Estados Unidos e os parasos fiscais em Suiza. Las três firmas eram representadas diretamente pelos esposos e eram aqueles que realizavam as transações sem lmite e firmaban Os contratos com os clientes que lograban reclutar Os dinossauros são depositados em contas do JP Morgan Chase Bank, particularmente na conta 292501956565 Tambin no banco do Amrica de Miami, na conta 8980160770207.Alcanzaron um movimento cerca de EU 150 milhÃμes de 500 clientes A quem no les han respondido por su dinero ahora el fiscal Montealegre es quien quiere determinar si estas o Perdas se realizaram sob a lei e não prestam atenção para evasão de impostos e lavagens de ativos A ponta de lança de investigação em alemão Zamora e irmã de su Marta Luca, hoje Secretaria Geral de Alcalda de Bogotá Como como outros 500 inversionistas, debern explicar El origen de sus cuentas O caso está agora em mãos do fiscal Luz ngela Bahamn.